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NOTICE

제 8기 정기 주주총회 소집공고
작성자 엠브레인 작성일 2022-03-14 조회 461

주주총회 소집공고

(8기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                           

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. 일 시 : 2022328() 오전 9 . 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 11, 7층 제티-740

(농서동, 기흥테라타워 지식산업센터)

. 회의목적사항

 1. 보고사항

   . 감사보고

   . 영업보고

 

 2. 결의사항

  1호 의안 : 8(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건

  2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]

  3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인 신분증,

              인감증명서(개인/법인)

 

 

2022314

 

주식회사 엠브레인

 

대표이사 박 정 재