제목 | 제 8기 정기 주주총회 소집공고 | |||||
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작성자 | 엠브레인 | 작성일 | 2022-03-14 | 조회 | 208 | |
주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
Ⅰ. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 Ⅱ. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 11, 7층 제티-740호 (농서동, 기흥테라타워 지식산업센터) Ⅲ. 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조] 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 Ⅳ. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. Ⅴ. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서(개인/법인) 2022년 3월 14일
주식회사 엠브레인 대표이사 박 정 재 |